Der var ingen alarmklokker, der ringede hos den daværende chef for handelsafdelingen i Danske Banks estiske filial i i 2012.
Men da en stor amerikanske bank bad om at få lukket en konto med henvisning til hvidvaskproblemer hos den estiske filial, begyndte Howard Wilkinson selv at undersøge sagen. Og i de efterfølgende måneder sendte han intet mindre end fire hvidvaskrapporter til Danske Bank i København. Det forklarede han i dag på en offentlig høring i Folketinget.
https://www.dr.dk/nyheder/penge/whistleblower-til-folketinget-flere-selskaber-var-falske
Men da en stor amerikanske bank bad om at få lukket en konto med henvisning til hvidvaskproblemer hos den estiske filial, begyndte Howard Wilkinson selv at undersøge sagen. Og i de efterfølgende måneder sendte han intet mindre end fire hvidvaskrapporter til Danske Bank i København. Det forklarede han i dag på en offentlig høring i Folketinget.
https://www.dr.dk/nyheder/penge/whistleblower-til-folketinget-flere-selskaber-var-falske
Ingen kommentarer:
Send en kommentar